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주주님께

제18기 정기주주총회 소집통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조 및 당사 정관 제21조에 의하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시: 2025년 3월 31일 (월) 오전 09시

2. 장 소: 울산시 울주군 언양읍 반천반송산업로 137-66 본점3층 교육장

※ 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행관련

세부사항은 대표이사에게 위임함

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제18기 (2024.1.1 ~ 2024.12.31)

별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사외이사 및 감사위원 선임의 건

-제3-1호 의안 : 사외이사 재선임의 건(후보 : 김성훈)

-제3-2호 의안 : 사외이사 재선임의 건(후보 : 정순열)

-제3-3호 의안 : 감사위원 재선임의 건(후보 : 김성훈)

-제3-4호 의안 : 감사위원 재선임의 건(후보 : 정순열)

-제3-5호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보 : 김경수)

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

가.상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 인터넷 홈페이지, 본점 및 지점, 금융위원회, 한국 거래소, KB국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

나. 주주총회 소집통지·공고사항은 당사 홈페이지(http://www.ecocab.co.kr) 에도 등재하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 사업보고서 및 감사보고서

-사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

-당사 홈페이지 : http://www.ecocab.co.kr

6. 의결권 행사방법에 관한 사항 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

‣ 본인이 직접 의결권 행사시 : 주주총회 참석장, 신분증 지참

‣ 대리인을 통한 의결권 행사시 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 대리인의 신분증 지참

* 주주총회 참석장 및 위임장은 회사 홈페이지(http://www.ecocab.co.kr/) 회사소식 게시판에 첨부된 양식을 참고하시기 바랍니다.

7. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해바랍니다.

2025년 03월　14일

                                                             에 코 캡 주 식 회 사

               대 표 이 사 김 창 규 

[원문 작성일: 2025년 03월 21일 / 신규 홈페이지로 이전한 게시글 입니다.]